رقم إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت وطرق التواصل

رقم إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت وطرق التواصل

رقم إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت وطرق التواصل من أجل التبليغ عن أي عملية مشبوهة من شأنها الضرر بمقومات الكويت الاقتصادية وحماية العملة الوطنية، ويقدم موقع ويكي الكويت في المقال التالية معلومات عن رقم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت وطرق التواصل معها.

إدارة مكافحة غسيل الأموال الكويت

تم تحديد الجهة المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال في الكويت من خلال المادة (16) من القانون رقم (106) لعام 2013 الخاص بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تنص على إنشاء وحدة مستقلة تحت مسمى “التحريات المالية الكويتية” تكون لها جهة أعتبارية مستقلة،وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفق أحكام هذا القانون.

رقم مكافحة غسيل الأموال الكويت

اقرأ أيضاً: رقم المباحث الإلكترونية جنوب السرة

رقم مكافحة غسيل الأموال الكويت

أن وحدة التحريات المالية الكويتية مهمتها متابعة الحالات المشتبهة التي يتم الإبلاغ عنها من قبل البنوك ومراكز الصرافة ومصاد أخرى للمعلومات وبعد القيام بعملها يتم توجيه النتائج لوزارة الداخلية التي تتولى المسؤولية، وتم توفير رقم الهاتف الخاص بوحدة التحريات المالية الكويتية لغَسيل الأَموال على النحو التالي:

  • رِقم التحريات المالية الكويتية: 0096522223900.

رقم مكافحة غسيل الأموال الكويت

اقرأ أيضاً: رقم الإبلاغ عن شراء الأصوات الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

طرق التواصل مع إدارة مكافحة غسيل الأموال في الكويت

يمكن التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية عن طريق القنوات التالية:

  • الموقع الالكتروني الخاص بالتحريات المالية الكويتية: “من هنا“.
  • البريد الإلكتروني الخاص بالتحريات المالية الكويتية: [email protected].
  • فاكس التحريات المالية الكويتية: 0096522223908.
  • صندوق بريد التحريات المالية الكويتية:22942 – الصفاة 13050 – الكويت.

مقالات مقترحة

نرشح لكم قراءة المقالات التالية:

ختاماً نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع رِقم إِدارة مُكافحة غَسيل الأَموال وتمويل الإرهاب في الكوِيت وطرق التواصل، والذي بينا فيه الإدارة المسؤولة عن مكافحة غَسيل الأَموال في الكوِيت ورقم الهاتف الخاص بها وطرق التواصل مع التحريات المالية الكويتية.

المراجع

  1. ^kwfiu.gov.kw , التحريات المالية الكويتية , 2/12/2023

منصة متى ، مخالفات المرور الكويت ، الاستعلام برقم القضية الآلي الكويت ، الاستعلام بالرقم المدني عن منع السفر ، استعلام عن قضية بالرقم المدني ، الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني ، عسل بلاك بوت ta35 ، حجز موعد البصمة البيومترية الكويت  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *